ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A. „DRUMURI ORHEI

Aducem la cunoștință că, Adunarea generală anuală a acționarilor S.A. „Drumuri Orhei” din 24 iulie 2025, la care au fost prezenți  un acționar care dețin 99,375% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, s-a HOTĂRÂT:

1. A luat act de darea de seamă financiară a A. „Drumuri Orhei” pentru anul 2024.
2. A lua act de raportul Societății de audit pentru anul 2024.
3. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului societății pentru anul 2024.
4. A aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.
5. A aprobat direcțiile prioritare de activitate a societății pentru anul 2025-2027.
6. A aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
7. A aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2025.
8. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori.
9. S-a ales Consiliului S.A. „Drumuri Orhei” în următoarea componența: Natalia Vrabie (Președinte) Zinovia Manciu, Slănina Andrei, Rusnac Olga, Finciuc Sergiu .
10. S-a ales Comisia de cenzori în următoarea componență: Svetlana Măriuță, Livia Jandîc, Svetlana Nechit.
11. S-a stabilit cuantumul remunerării muncii membrilor Consiliul societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentatului statului.
12. S-a aprobat Codul de Guvernanță în redacție nouă.
13. S-a confirmat Societatea de audit ”Prim Main Audit” pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A. "Drumuri Orhei" pe anul 2025 și s-a stabilit cuantumului retribuției serviciilor prestate.
14. A atrage investiții prin efectuarea emisiunii suplimentare de tip închis de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot de clasa I, cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare, cu termen de plasare până la 22.08.2025. Se oferă dreptul de a participa la subscrierea acțiunilor tuturor acționarilor A. ,,Drumuri-Orhei”. Ca aport pentru majorarea capitalului social servesc mijloacele bănești sau nebănești, evaluate la prețul de piață, care vor fi depuse de subscriitorii la emisiunea suplimentară.
    A aproba Actul de transmitere nr.1 din 24.01.2025  (tocător de vegetație modelul TMC – 1600-118000,0 lei și utilajul de salubrizare mecanică de modelul TRA-VAC 500-630000,0 lei);
    A aproba valorii de piață a aportului nebănesc al Agenției Proprietății Publice în capitalul social al S.A. ,,Drumuri-Orhei”,  în mărime de 748 800 lei (Raport de evaluare al proprietății nr. 07-027-025 din 29.05.2025).

15. A accepta emisia suplimentară de acțiuni de tip închis a 75 038 (șaptezeci și cinci mii treizeci și opt) acțiuni nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare, cu drept de vot, din contul mijloacelor bănești sau ne bănești evaluate la prețul de piață;
    A transmite către Consiliul S.A. ,,Drumuri Orhei” împuternicirile de a aproba „Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni”.

16. A transmite către Consiliul S.A. „Drumuri-Orhei” împuternicirile de a aproba „Lista subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A Drumuri Orhei” după expirarea termenului de plasare a acțiunilor (22 august 2025)
17. A transmite către Consiliului S.A. ,,Drumuri Orhei,, împuternicirile de aprobarea modificărilor în Statutul Societății pe Acțiuni S.A. ,,Drumuri Orhei,, ca rezultat al emisiei suplimentare de acțiuni de tip închis.
18. Se deleagă împuternicirilor de а semna documentele aferente procedurii de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social și modificărilor Statutului, dnei Vera Caruntu, contabila șefa al S.A. ,,Drumuri Orhei”.

A autentifica de către membrii Comisiei de cenzori a semnăturilor președintelui și secretarului adunării pe Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și Lista acționarilor care au participat la adunarea generală.

Directorul S.A. „DRUMURI - ORHEI”                           Efim  VÎRCOLICI