Aviz privind Convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor S.A. „Drumuri Orhei” din 24 iulie 2025

Consiliul Societății pe Acțiuni S.A. „Drumuri Orhei”, anunță convocarea adunării generale anuale la data de  24 iulie, ora 13⁰⁰ cu prezența acționarilor, în sediul S.A. „Drumuri Orhei”  pe adresa or. Orhei, str. Călărașilor nr. 6, cu următoarea ordinea de zi:

• Examinarea dării de seama financiare a A. „Drumuri Orhei” pentru anul 2024.
• Examinarea raportului societății de audit privind auditarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2024.
• Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024.
• Aprobarea raportului de activitate a Comisiei de cenzori a societății pentru anul 2024.
• Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2025-2027.
• Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.
• Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.
• Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
• Alegerea membrilor Consiliului societății.
• Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
• Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și al reprezentantului statului.
• Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.
• Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate pentru anul 2025.
• Cu privire la majorarea capitalului social al S.A. Drumuri Orhei prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.
• Cu privire la aprobarea hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, conform anexei nr.2 la Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018.
• Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare ale S.A Drumuri Orhei, conform anexei nr.4 la Instrucțiunea etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018.
• Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Societății pe Acțiuni ,,Drumuri Orhei”.
• Cu privire la delegarea împuternicirilor de a semna documentele și de a reprezenta S.A. Drumuri Orhei în instanțele de rigoare pentru procedurile de înregistrare a modificărilor aferente majorării capitalului social si modificărilor Statutului.

        Lista acționarilor este perfectată la data de 17 iunie 2025. Cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale, acționarii pot face cunoștință începând cu 14 iulie 2025 până la 23 iulie 2025, în zilele lucrătoare, de la orele 8⁰⁰ până la 17⁰⁰, în incinta societății. Tel: 0(235) 30-7-50. Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 12⁰⁰ până la 12⁵⁰.  

           Acționarii cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.”

Directorul S.A. „DRUMURI ORHEI”­­­­­
EFIM VÎRCOLICI

Executor:
Secretarul Consiliului Oxana Iudenco
Tel. (0235) 30-7-50, 068797995