Aducem la cunoștință că, Adunarea generală anuală a acționarilor S.A.„Drumuri Orhei” din 20 mai 2022, la care a fost prezent un singur acționar care deține 99,79% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, a HOTĂRÂT:
- Aprobarea dării de seamă financiare a S.A.„Drumuri Orhei” pe anul 2021 și direcțiile prioritare de activitate a societății pentru anul 2022.
- Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2021.
- Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021.
- A lua act de reportul Societății de audit.
- Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2021 și normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2022, inclusiv 50,0% din profitul net pentru plata dividendelor acționarilor societății.
- Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori.
- Alegerea membrilor Consiliului S.A.„Drumuri Orhei” în următoarea componență:
- Natalia Vrabie (Președinte);
- Natalia Luchianenco;
- Slănină Andrei;
- Pașinschi Iuri;
- Beșliu Tatiana.
Și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
- Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori în următoarea componență:
- Svetlana Măriuță;
- Bonari Doina;
- Svetlana Nechit.
Și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
- Confirmarea Societății de Audit ”Divers Audit” pentru efectuarea auditului activității S.A.„Drumuri Orhei” pe anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.
- Autentificarea de către membrii Comisiei de cenzori a semnăturilor președintelui și secretarului adunării pe Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și Lista acționarilor care au participat la adunarea generală.
Consiliul Societății
