Aducem la cunoștință că, Adunarea generală anuală a acționarilor S.A. „Drumuri Orhei” din 23 iunie 2023, la care au fost prezent un singur acționar care deține 99,79% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, a HOTĂRÂT:
- Aprobarea dării de seamă financiare a S.A. „Drumuri Orhei” pe anul 2022 și direcțiile prioritare de activitate a societății pentru anul 2023.
- Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2022.
- Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
- A lua act de raportul Societății de audit.
- Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2022 și normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2023, inclusiv 50,0% din profitul net pentru plata dividendelor acționarilor societății.
- Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.
- Alegerea membrilor Consiliului S.A. „Drumuri Orhei” în următoarea componență: Natalia Vrabie (Președinte) Vulpe Ludmila, Slănina Andrei, Pașinschi luri, Finciuc Sergiu și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori în următoarea componență: Svetlana Măriuță, Colesnic Elena, Svetlana Nechit și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
- Confirmarea Societății de audit ”Prim Main Audit” pentru efectuarea auditului activității S.A. "Drumuri Orhei" pe anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.
- Autentificarea de către membrii Comisiei de cenzori a semnăturilor președintelui și secretarului adunării pe Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și Lista acţionarilor care au participat la adunarea generală.
Consiliul societății